Desarticulada una organización de contrabando de tabaco con ramificaciones en Zaragoza

La Guardia Civil -con la colaboración de Europol, en la denominada operación FATACA- ha desarticulado una organización criminal de contrabando de tabaco. En la operación se ha detenido a 27 personas, se han desmantelado tres fábricas clandestinas en Alfaro (La Rioja), Los Corrales (Sevilla) y Enguera (Valencia) y se ha aprehendido 3.500.000 cajetillas de tabaco sin precinta fiscal valoradas en 17.500.000 euros. También se han encontrado 10.000 kilos de hoja de tabaco, con un valor superior a los 20.000.000 de euros.

En la operación, además, se han efectuado 24 entradas y registros en domicilios, naves industriales y comercios en las localidades de Zaragoza, Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid, Albacete, Valencia, y La Rioja. Y se ha detectado que en las distintas tareas de producción en las fábricas, se valían de personas de nacionalidad ucraniana que se habían trasladado España en situación irregular o bajo protección internacional ante la guerra declarada en su país, que vivían en dichas instalaciones, hacinados en módulos prefabricados, y sin salir de las instalaciones para no ser detectados, realizando largas jornadas de trabajo.

Más de un año de investigaciones

La operación se inició a finales del 2021, según informa el instituto armado en una nota de prensa, cuando explotó la operación Turkeys, en la que se desmanteló una fábrica clandestina de tabaco en el interior de una nave de pollos de la localidad de los Corrales (Sevilla).

Fruto de esta intervención, los agentes detectaron otra organización criminal que movía grandes cantidades de tabaco de contrabando, con un altísimo nivel de actividad en todo el territorio nacional y en otros países colindantes. Por tal motivo, la Guardia Civil solicitó la colaboración de Europol para coordinar la operación.

Los líderes de la organización blanqueaban grandes cantidades de dinero reportado por el contrabando de tabaco, los que les permitiría mantener una vida de lujos, residiendo en fincas con todo tipo de lujos en la provincia sevillana y en urbanizaciones de la localidad marbellí.

En la última etapa de la operación, los investigadores detectaron como esta organización estaba diversificando su actividad delictiva, ampliando sus instalaciones en macroplantaciones de marihuana.

Además, se incautó maquinaria en Estepa (Sevilla), con la que tenía previsto la organización montar una cuarta fábrica en Osuna (Sevilla), para aumentar aún más la producción y por tanto los beneficios. Con las tres fábricas que tenía la organización podría producir 540.000 cajetillas al día.

Por otro lado, la investigación por blanqueo de capitales ha permitido el embargo de siete inmuebles y 25 vehículos, así como el bloqueo de las cuentas bancarias titularizadas por los investigados.

La operación ha sido llevada a cabo por Equipo de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna (Sevilla).