Desarticulada una red que estafó 600.000 euros a 106 clientes de un banco español

La Guardia Civil ha desarticulado un red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional a través de la modalidad conocida como 'smishing', es haciéndose con los datos de los clientes de los bancos a través de mensajes SMS falsos. Se les atribuye la estafa de 600.000 euros a una entidad bancaria española. El dinero sustraído lo invertían en criptomonedas para poder blanquearlo sin dejar rastro. La operación se ha desarrollado en Alicante, con ocho detenidos en diferentes ciudades españolas, entre ellas Zaragoza. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. De hecho, hay solicitadas 43 órdenes internacionales de detención.

Según informa la Benemérita, la operación se inició en el mes de abril de 2020, después de que los autores realizaran, durante tres días consecutivos, un ataque masivo a un gran número de clientes de una entidad bancaria española, mediante mensajes de texto a los teléfonos móviles de los perjudicados. Haciéndose pasar por el banco, consiguieron estafar 600.000 euros a un total de 106 clientes del banco en todo el país. Una vez que los perjudicados picaban, los autores se hacían con el control de sus cuentas desde la plataforma en línea de la entidad, y modificaban la forma de acceso. 

Tras tener el control de las cuentas, hacían transferencias masivas de unos 5.000 euros cada una, desde las de los perjudicados a cuentas de personas utilizadas como mulas, dadas de alta en empresas financieras en línea. Estas personas, conocidos como mulas del dinero, transfieren dinero de origen ilegal recibido en su cuenta, y a cambio, les dan una comisión. Los investigadores localizaron hasta 28 de estas mulas, comprobando que por sus cuentas pasaron 462.000 euros del total del dinero estafado a los perjudicados. Los 128.000 euros restantes fueron estafados por análoga metodología y medios, a distintos comercios en París.

Inversión en criptomonedas

Tras transferir el dinero a las cuentas de las mulas, lo invertían en la adquisición de criptomonedas, consiguiendo así, además de blanquear
el dinero negro, eludir el rastreo de los investigadores, ya que la principal característica de la criptomoneda, es que los datos de origen y destino
están cifrados, haciendo muy difícil su seguimiento. Una vez adquiridas las monedas virtuales, eran transferidas a cuentas de miembros de los principales
miembros de la banda, que lograban así permanecer en el anonimato. El uso de medios digitales, facilita a los delincuentes, además, operar desde o
hacia cualquier punto geográfico, lo que supone un añadido al trabajo de investigación policial, destacan desde la Guardia civil.

Tras el estudio de la información obtenida, los agentes han podido identificar un complejo entramado criminal compuesto por 90 personas de nacionalidades
letona, rusa, checa, kazaja, bielorrusa, francesa, alemana, camerunesa y ucraniana. En España, se ha detenido a ocho personas, de entre 40 y 59 años
y de nacionalidades española, rumana y ucraniana; en las localidades de Málaga, Sevilla, Murcia, La Coruña, Zaragoza, Gerona, Valencia y Elche.
Además, se han bloqueado y puesto a disposición judicial un total de 25 cuentas bancarias.

Por otro lado, se ha solicitado a la autoridad judicial competente 43 órdenes internacionales de detención correspondientes a los principales integrantes del
grupo criminal. Las diligencias, que fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante, han sido traspasadas a la Audiencia Nacional. 

Cooperación policial de varios países

La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Área de investigación del puesto de la Guardia Civil de San Juan (Alicante), que han
contado con la colaboración de agentes de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de
Gerona, Málaga, Sevilla, Zaragoza y La Coruña, así como de miembros de Interpol, de Europol, y de distintos cuerpos policiales de Letonia, Rusia, Francia,
Kazajistán, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Liechtenstein, Camerún, República Checa, Ucrania, Polonia, Bielorrusia y Reino Unido.